تركيا تلغي جنسية 451 مستثمراً بسبب احتيال جنسية عبر الاستثمار في 2025

بدأت تركيا إجراءات إلغاء الجنسية لـ 451 حالة من برنامج برنامج الحصول علي جنسية تركيا عن طريق الاستثمار بعد تحقيق في احتيال عقاري: ما الذي حدث؟ وما هي قواعد الـ 400 ألف دولار الحالية؟ والمخاطر والبدائل الآمنة

أعلنت السلطات التركية الشروع في إجراءات إلغاء الجنسية بحق 451 مستثمراً أجنبياً مرتبطين بصفقات عقارية وهمية ضمن مسار الجنسية عبر الاستثمار (CBI). شملت العملية 19 ولاية، وأسفرت عن حوالي 106 توقيفات، ومصادرة 1,240 شقة و65 قطعة أرض و47 مركبة بالإضافة إلى أصول شركات.

اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، يظل الحد الأدنى لمسار العقار 400,000 دولار أمريكي مع التزام بعدم البيع لمدة 3 سنوات، وتعتمد الملفات على تقييمات مرخَّصة من هيئة أسواق المال التركية (SPK). احذروا الشائعات في بعض المدونات التي تزعم رفع الحد دون سند رسمي.

إذا كنت تسعى للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار، فاعمل حصراً مع مزودين معترف بهم حكومياً، وأصِرّ على التقييمات المرخّصة، وتجنّب عروض “استرجاع النقد” (Cash-back)، واحفظ مسارات مالية مصرفية واضحة، وافهم قواعد ازدواج الجنسية في تركيا وبلدك الأم.

ما الذي حدث في قضية احتيال الجنسية عن طريق الاستثمار في تركيا؟

في أواخر سبتمبر 2025، أعلنت وزارة الداخلية التركية عن عملية واسعة النطاق ضد شبكة منظّمة يُتهم أفرادها بتنسيق مبيعات عقارية صورية لتمكين أجانب من الحصول على الجنسية بشكل غير مشروع. أفادت السلطات بوقوع نحو 106 توقيفات في 19 ولاية، ومصادرة أصول منها مجموعة قابضة وخمس شركات مساهمة، و1,240 شقة و65 قطعة أرض و47 مركبة وحسابات مصرفية. والأهم، أن السلطات ذكرت أنها باشرت إجراءات إلغاء الجنسية لـ 451 مستثمراً ثبت ارتباطهم بالمعاملات الاحتيالية.

تؤكد التغطيات التركية والدولية على نقطتين أساسيتين:

1. صياغة وزير الداخلية تركز على “إجراءات لإلغاء الجنسية” لا إلغاءً منتهياً—ما يعني أن القضايا ستمر عبر الإجراءات القانونية الواجبة.

2. تفاصيل العملية تُبرز اتساع نطاق التحقيق وحجم الأصول المصادَرة المرتبطة بالشبكة المزعومة.

وتسجل تقارير الصناعة (IMI) كيف عملت الشبكة ولماذا انخدع بعض المتقدمين—وخاصة عبر عروض استرجاع النقد والتقييمات المتضخِّمة/الوهمية التي تُظهر عقارات منخفضة القيمة كأنها تستوفي الحد القانوني. هذه التكتيكات ليست جديدة، لكن حجم القضية وإعلان إجراءات الإلغاء يجعلانها أهم حملة إنفاذ تطال مسار CBI التركي حتى الآن.

“أُلغيت” vs “إجراءات إلغاء”: لماذا الدقة مهمة؟

تذهب بعض العناوين إلى أن تركيا “ألغت جنسية 451 شخصاً”. لكن الصياغة الرسمية في وسائل الإعلام الرئيسية هي أن السلطات باشرت إجراءات إلغاء الجنسية في هذه الحالات. أي أن الأشخاص الذين حددهم التحقيق يواجهون إجراءات إلغاء، لكن النتائج القانونية تتوقف على وقائع كل ملف ودفاعاته وطرق الطعن. إنها نقطة حاسمة للمهنيين والمستثمرين: الخطر حقيقي والاتجاه واضح، لكن الدقة تحميك من المبالغة.

كيف جرى الاحتيال المزعوم (وكيف تكتشفه)؟

تصف التقارير نمطاً من المبيعات الصورية/التواطئية والتقييمات المتلاعب بها للتحايل على حد الجنسية التركية عبر الاستثمار. في بعض الحالات، “اشترى” أجانب عقارات بقيم دفترية متضخمة، ثم وقعوا سندات إذنية أو اتفاقيات استرجاع نقد، لتُعاد الملكية إلى أصحابها الأصليين بعد التجنّس—وهو ما يقوّض نزاهة البرنامج. وتشير تغطية محلية إلى لقب داخلي للشبكة (“باباتاك”) وتنوُّع الوسطاء المتورطين.

رايات حمراء يجب تجنّبها فوراً:

• “استرجاع نقد مضمون” يخفض الاستثمار الفعلي عن الحد القانوني

• الضغط على خفض/رفع القيم المصرَّح بها أو “ترتيب” نتائج التقييم

• الدفع خارج القنوات المصرفية أو تحويلات نقدية بلا أثر مالي نظامي

• مثمنون مرتبطون أو تقييمات “داخلية” ليست ضمن قائمة المرخصين من SPK

القواعد الحالية: عقار بقيمة 400,000$ + تقييم SPK + حظر بيع 3 سنوات

رغم الضجيج على الإنترنت، لا تزال الإرشادات الرسمية في تركيا تنص على حد أدنى 400,000 دولار لشراء عقار مع حظر بيع لمدة ثلاث سنوات لمسار العقار إلى الجنسية، إلى جانب مسارات بديلة بقيمة 500,000 دولار (ودائع/سندات/رأس مال). ويظل مكتب الاستثمار في رئاسة جمهورية تركيا (Invest in Türkiye) المرجع العام الأوثق لمعايير البرنامج.

ويُعد التقرير التقييمي المرخّص محورياً للامتثال. فقد حدّثت المديرية العامة للسجل العقاري والمسح (TKGM) سياسات التقييم عبر السنوات، لكن لملفات الجنسية يبقى التقييم إلزامياً—ويجب أن يصدر عن شركات مرخَّصة من هيئة أسواق المال (SPK). وتشدد المذكرات والإحاطات العملية على أن ملفات الجنسية ما زالت تعتمد على تقييمات معتمدة من SPK.

الخلاصة: إذا اقترح وسيط أنه يمكن “تجاوز” التقييم الرسمي، أو تجميع أصول غير مؤهلة، أو تحريك الأموال بعيداً عن النظام المصرفي، فانسحب فوراً.

للاطلاع على شرح خطوة بخطوة للمسار السليم، راجع كيفية الحصول على الجنسية التركية (أنواع المسارات، المستندات، الجداول الزمنية، وضوابط الامتثال).

إدارة المخاطر والعناية الواجبة وحماية المستثمر: قائمة عملية

أ) تحقّق من مسارك وحدّك الأدنى: التزم بالمسارات المعترف بها رسمياً (مثل عقار 400,000$ مع حظر 3 سنوات). أكِّد عبر Invest in Türkiye أو البلاغات الرسمية قبل توقيع أي عقد.

ب) أصرّ على تقييم مرخّص من SPK: اطلب تفاصيل ترخيص SPK للشركة، وتحقق من أن التقرير سيُستخدم في ملف الجنسية (وليس “رأي سوق” غير رسمي).

ج) حافظ على مسارات مالية نظيفة: حوِّل عبر مصرف إلى مصرف، وتجنّب النقد، واحتفظ بنُسخ SWIFT والإيصالات وملخصات الملكية والترجمات الموثّقة وتقارير التقييم—في ملف مُنظم جيداً.

د) تجنّب “ألعاب التسعير”: لا تقبل استرجاع نقد، ولا ملاحق تُناقض السعر المثبّت في السند، ولا ترتيبات تُعيد الأصل بعد التجنّس—فهذه محور التحقيقات.

هـ) استعِن بمحامٍ مستقل: اختر محامياً غير مرتبط مالياً بالبائع أو المسوّق. وفي الصفقات الكبيرة، فكّر في مراجعة مزدوجة (هجرة + عقار).

و) خطّط لوضعك في ازدواج الجنسية: تأكّد مسبقاً من موقف تركيا من ازدواج الجنسية—وموقف بلدك الأم أيضاً—قبل التقديم.

إن كنت تفكر في الجنسية التركية وتخشى أن تفقد جنسيتك الأصلية، فلست وحدك. ابدأ بالتحقق من القواعد ذات الصلة، ومن ثم قارنها بقواعد بلدك الأم قبل الشروع في أي خطوة.

هل ما زالت تركيا خياراً جيداً في 2025؟

نعم—إذا سرت في الطريق الصحيح. البرنامج قائم حتى أواخر 2025، وما زال حد 400,000$ + حظر 3 سنوات هو القاعدة لمسار العقار. وتُظهر إنفاذات السلطات استعدادها لـ إلغاء الوضع عندما يُخلّ المتقدمون (أو وسطاءهم) بالشروط. وهذا يدفع نحو ملفات أنظف وبرنامج أكثر مصداقية.

إذا رغبت في مقارنة مسارات  الجنسية عبر الاستثمار (CBI) مع الإقامة عبر الاستثمار (RBI) من حيث المخاطر والتنقل ونمط الحياة، فاطّلع على برامج الحصول علي جنسية تركيا عن طريق الاستثمار المتاحة على موقعنا.

نصيحة: قد تُجرى تعديلات دورية على الرسوم والجداول الزمنية والمتطلبات. تحقّق دائماً من الشروط الحالية عبر مصادر رسمية أو مرتبطة بالحكومة قبل الالتزام.

الجنسية التركية عبر الاستثمار: المسار النظيف والمتوافق (خطوة بخطوة)

القائمة التالية هي دليل عملي للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار من خلال مسار العقار. وتهدف لجعل ملفك جاهزاً للتدقيق ومتوافقاً مع المتطلبات الجوهرية للبرنامج: عقار بقيمة لا تقل عن 400,000$، وحظر بيع 3 سنوات، وتقييم مرخّص من SPK، ومسارات مالية مصرفية واضحة.

1) الاستراتيجية والأهلية: تأكد من أهليتك وأهلية المعالين (السن، السجل النظيف، مصدر الأموال)، وأن جنسيتك لا تتعارض مع قواعد البرنامج. للاطلاع على نظرة شاملة، راجع كيفية الحصول على الجنسية التركية.

2) اختيار العقار (إذا اخترت مسار العقار): اختر عقاراً حقيقياً بقيمة 400,000$ فأكثر. تجنّب الهياكل “المجمّعة” أو “المقسّمة” التي تتحايل على التقييم. أصرّ على ملكية واضحة، وخلوّ من الرهون، وتخطيط عمراني سليم، وافتراضات إيجار/خروج واقعية. لا تقبل أبداً عروض استرجاع النقد.

3) التقييم المرخّص من SPK: اطلب تقرير تقييم مرخّصاً من هيئة SPK ومناسباً لملف الجنسية. احتفظ بالتقرير كاملاً، وتأكد من أن سعر البيع المصرَّح ليس أدنى من القيمة المُقَيَّمة.

4) البنوك والمدفوعات: افتح حساباً بنكياً في تركيا، ونفّذ المدفوعات عبر تحويلات مصرفية موثقة (SWIFT وإيصالات). قد يعتبر بعض المزودين ذلك إلزامياً؛ وهو في كل الأحوال أفضل ممارسة لالتزامات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال.

5) السند والتقييد (حظر البيع): تحقق من إثبات التقييد لمدة 3 سنوات على صك الملكية بصورة رسمية.

6) تقديم الملف والتحريّات الأمنية: جهّز الترجمات والأبوستيل (عند الحاجة) وشهادات الشرطة والمستندات العائلية ومصدر الأموال. حافظ على ملف رئيسي رقمي/ورقي منظم لأي تدقيق لاحق.

7) التجنّس وما بعد الموافقة: بعد الموافقة والإجراءات الرسمية، استخرج جوازات السفر والهويات. احتفظ بكل سجلات التقييم/الملكية/المدفوعات على الأقل طوال فترة الحظر (ويفضل أطول).

الأسئلة الشائعة

هل “ألغت” تركيا بالفعل جنسية 451 شخصاً؟

ذكرت السلطات أنها باشرت إجراءات إلغاء الجنسية بحق 451 مستثمراً تورطوا في معاملات CBI احتيالية. هذا يعني أن الإجراءات جارية، لكن ليست منتهية بالضرورة في كل حالة على حدة.

ما الذي صودر بالتحديد؟

تشير التقارير إلى مجموعة قابضة وخمس شركات مساهمة و1,240 شقة و65 قطعة أرض و47 مركبة وحسابات مصرفية. وشملت العملية حوالي 106 توقيفات في 19 ولاية.

ما هو الحد الأدنى الحالي لمسار العقار؟

حتى أكتوبر 2025، يظل الحد 400,000$ مع حظر بيع 3 سنوات، وفق إرشادات Invest in Türkiye.

هل أحتاج فعلاً إلى تقييم مرخّص من SPK؟

بالنسبة لملفات الجنسية—نعم. لا تزال التقييمات المرخّصة من SPK أساساً للملف. صحيح أن بعض التحديثات طالت تقييمات غير الجنسية، لكن ملفات الجنسية ما زالت تعتمد التقييم المرخّص.

هل صفقات “استرجاع النقد” غير قانونية؟

أي ترتيب يُخفّض الاستثمار الحقيقي عن الحد القانوني أو يهدف إلى خداع السلطات (كتقييمات وهمية أو ملاحق سرية) يعرّضك لمخاطر جنائية وهجرية، بما فيها إلغاء الجنسية. وقد سلط تحقيق 2025 الضوء على هذه الممارسات تحديداً.

هل أنت حاصل بالفعل على الجنسية التركية عبر الاستثمار؟

إذا كان ملفك نظيفاً وموثّقاً بالكامل، فأنت على ما يرام على الأرجح. ومع ذلك، فكّر في مراجعة ذاتية:

• احتفظ بتقارير التقييم، ونسخ صكوك الملكية، وإثباتات التحويل البنكي، والعقود، وإيصالات الضرائب منظمة.

• إذا رتّب وسيط أي إجراء غير متوافق تشك فيه الآن، فاستشر محامياً مستقلاً بشأن معالجة استباقية (مثل مستندات داعمة أو إيضاحات).

• تابع التحديثات الرسمية والتغطيات الإعلامية الرئيسية (وليس مدونات الوكالات فقط) لأي تغييرات في السياسات.

ملاحظة تحريرية حول المصادر والتواريخ

لأن سياسات الحصول علي جنسية تركيا عن طريق الاستثمار  وإجراءات الإنفاذ تتطور باستمرار، يعتمد هذا المقال على تغطيات حديثة وإرشادات رسمية. تحقّق دائماً من البيانات الأحدث عند التقديم.

في Premium Citizen، نرشد العائلات عبر خيارات آمنة ومصرَّح بها حكومياً—دون طرق مختصرة. تركز منهجيتنا على:

• تقييمات مرخّصة ومعاملات شفافة

• مراجعة قانونية مستقلة وسيطرة كاملة على المستندات

• اختيار البرنامج المُلائم لأهدافك في ازدواج الجنسية والضرائب ونمط الحياة

إذا كنت تفكر في تركيا—أو ترغب باستكشاف بدائل مثل مالطا أو برامج الكاريبي—تواصل معنا. سنرسم لك مساراً مدار المخاطر للمضي قدماً بثقة.